Обязанности:
- проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У
- проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет
- знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У
- опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита
Условия:
- Достойная заработная плата
- Оплата мобильной связи
- Компенсация расходов на питание - после испытательного срока
- ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока
- Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников