AML/Compliance Officer
MultiKassa финтех-компания в сфере цифровых валют. Amler.Ai наш продукт для анализа криптовалютных транзакций, проверки кошельков и автоматизации процессов финансового мониторинга. Оба продукта работают в реальной операционной среде с живыми транзакциями и требованиями регуляторов.
Мы ищем специалиста по противодействию отмыванию денег и финансовому мониторингу с практическим, а не формальным опытом. Человека, который умеет выстраивать процессы с нуля, встраивать требования внутреннего контроля в продукт и принимать обоснованные решения по рискам в быстро меняющейся среде.
Зона ответственности охватывает весь контур ПОД/ФТ и идентификации клиентов: разработка и поддержка внутренней нормативной базы (политика ПОД/ФТ, правила идентификации, регламенты работы с подозрительными операциями, порядок эскалации), организация проверки и верификации клиентов, проверка по санкционным спискам и спискам политически значимых лиц, проверка источника происхождения средств, углублённая проверка для высокорисковых категорий клиентов. Сюда же входит мониторинг криптовалютных транзакций и адресов через специализированные инструменты блокчейн-аналитики как КоинКит, ШАРД, GetBlock, ByBit или аналоги, выявление подозрительной активности, принятие решений по операциям (одобрение, отклонение, заморозка, передача на ручную проверку) и ведение внутреннего реестра операций с журналом действий. Хранение документации и сведений о клиентах.
Помимо операционной функции, специалист участвует в развитии Amler.Ai, формирует логику оценки рисков, сценарии аналитики транзакций и подходы к автоматизации финансового мониторинга. Это работа на стыке регуляторной практики и продукта.
Нам важен практический опыт в области ПОД/ФТ, идентификации клиентов и внутреннего контроля, понимание криптовалют и принципов работы блокчейн-транзакций, знание рекомендаций FATF и риск-ориентированного подхода, а также опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики и системами проверки клиентов. Преимуществом будет опыт в крипто- или финтех-проектах, обменных сервисах или платёжной инфраструктуре, а также опыт взаимодействия с Росфинмониторингом или банковским комплаенсом и участие в построении системы внутреннего контроля с нуля.
Формат работы, удалённо или офис. Высокий уровень самостоятельности, прямой доступ к руководству, конкурентная фиксированная ставка и премии по результатам.