Директор департамента по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ / AML)

Обязанности:

• Организация и контроль системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ);
• Разработка, внедрение и актуализация внутренних правил, политик и процедур по AML/CFT;
• Организация и контроль процессов KYC/CDD/EDD, проверки клиентов и мониторинга операций;
• Управление рисками легализации доходов, финансирования терроризма и санкционными рисками;
• Рассмотрение и анализ подозрительных операций, подготовка внутренних заключений;
• Организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Мониторинг изменений законодательства МФЦА и РК и внедрение необходимых изменений в процессы Компании.

• Высшее образование в области права, финансов, экономики или смежных направлений;
• Опыт работы в AML/CFT, compliance или финансовом мониторинге не менее 3–5 лет;
• Опыт работы в банках, инвестиционных, брокерских, fintech или иных финансовых организациях;
• Знание требований МФЦА (AIFC), FATF и законодательства РК в сфере ПОД/ФТ;
• Практический опыт KYC, sanctions screening, transaction monitoring и расследования подозрительных операций;
• Опыт разработки внутренних нормативных документов и compliance-процедур;
• Опыт взаимодействия с регулятором и подготовки регуляторной отчетности;
• Наличие сертификатов ICA, ACAMS или аналогичных будет преимуществом;
• Сильные аналитические и коммуникационные навыки;
• Навыки подготовки управленческой отчетности и взаимодействия со стейкхолдерами;
• Английский язык — не ниже Intermediate.