Мы в поиске MLRO (Money Laundering Reporting Officer) — специалиста, который будет отвечать за направление ПОД/ФТ, выстраивание системы внутреннего контроля и соблюдение регуляторных требований.
Чем предстоит заниматься:
- Разработка и внедрение внутренних правил и процедур в сфере ПОД/ФТ;
- Контроль соответствия деятельности компании требованиям законодательства и нормативных актов;
- Мониторинг изменений в законодательстве и внедрение необходимых обновлений во внутренние процессы;
- Выявление, анализ и сопровождение необычных и подозрительных операций;
- Подготовка аналитических отчетов, заключений и материалов по результатам проверок;
- Взаимодействие с уполномоченными органами и направление обязательной отчетности;
- Проведение внутреннего обучения сотрудников по вопросам AML/CFT;
- Участие в оценке рисков и внедрении риск-ориентированного подхода в процессы компании.
Что мы ждём от тебя:
- Практический опыт в сфере AML/CFT, комплаенса или финансового мониторинга;
- Знание требований МФЦА, законодательства в сфере ПОД/ФТ и международных стандартов;
- Понимание KYC, due diligence, санкционного контроля и мониторинга операций;
- Навыки анализа рисков и подготовки аналитических заключений;
- Опыт работы с профильными системами и инструментами проверки;
- Умение выстраивать процессы внутреннего контроля и сопровождать их развитие.
Почему стоит идти к нам:
- Продукт с понятной бизнес-моделью. Мы активно растём, и ты будешь напрямую влиять на этот рост.
- Быстрые решения. Твои правовые позиции и инициативы внедряются без лишних согласований — результат виден сразу.
- Минимум бюрократии. Мы ориентированы на результат, а не на процесс и отчётность ради отчётности.
- Достойные условия и конкурентный уровень заработной платы (обсуждается индивидуально по итогам интервью).