Обязанности:
- Мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в целях выявления подозрительных операций;
- Проведение анализа операций клиентов ФЛ для принятия решений об отнесении их к подозрительным;
- Подготовка и предоставление непосредственному начальнику и/или вышестоящему руководству аналитических заключений об операциях и деятельности клиентов ФЛ
Наш идеальный кандидат:
- Имеет образование среднее профессиональное/высшее;
- Обладает опытом работы в аналогичном профиле в банке от 1 года;
- Имеет глубокие знания в области ПОД/ФТ;
- Умеет работать с большим объемом информации.