Обязанности:
- Реализация мероприятий по своевременному выявлению, профилактике и пресечению кредитного мошенничества в отношении Банка;
- Самостоятельное выявление и анализ подозрительных операций и мошеннических схем;
- Проведение проверок и расследований по фактам мошенничества;
- Анализ обстоятельств и особенностей различных видов мошеннических действий;
- Взаимодействие с правоохранительными органами в рамках проводимых проверок и расследований;
- Участие в досудебных и судебных процессах по фактам мошенничества;
- Проведение профилактической работы с кредитными консультантами;
- Участие в обучении сотрудников и собраниях филиала по вопросам antifraud-направления;
- Подготовка аналитических и служебных материалов в рамках компетенции подразделения.
- опыт работы в правоохранительных органах, службе безопасности, antifraud или смежных направлениях;
- понимание процессов кредитования и рисков мошенничества;
- навыки проведения проверок и расследований;
- аналитическое мышление и внимательность к деталям;
- умение работать с большим объемом информации и выявлять подозрительные операции;
- опыт взаимодействия с государственными и правоохранительными органами;
- готовность к работе в режиме многозадачности и принятию самостоятельных решений.