Банк Прио-Внешторгбанк

Специалист по финансовому мониторингу

От 60 000 RUR

Обязанности:

Прием и подгрузка в учетные системы Банка перечней ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов.
Представление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Осуществление документального фиксирования и хранения информации о клиентах и проводимых ими операциях (сделках).

Требования:

Высшее экономическое или юридическое образование.
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ будет являться преимуществом.
Умение работать с большим объёмом информации, информационными системами и базами данных.

Условия:

Рабочее место в центре города - проезд Завражнова, 5А.
Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия.
ДМС, включая стоматологию.
Период адаптации и наставничества.
Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка.
График работы 5/2 с возможностью выбора времени начала и окончания рабочего дня.
Льготное кредитование для сотрудников.
Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря.
Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы).
Вознаграждение за стаж работы в Банке.