ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» – это российский коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность с 1994 года. Сегодня ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» является динамично развивающимся банком и активно позиционирует себя в различных секторах финансового рынка.
Приглашаем в нашу команду опытного и ответственного Начальника отдела международного комплаенса.
Мы предлагаем:
- Официальную белую заработную плату без задержек (Уровень заработной платы обсуждается при собеседовании).
- ДМС (после испытательного срока);
- Комфортный офис, оборудованное рабочее место;
- Оформление с первого дня и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ;
- Помощь в адаптации;
- Др
- ужеская атмосфера и поддержка команды;
- Отсутствие дресс-кода;
- График работы нормированный (5/2), выходные: суббота, воскресенье;
- Парковочное место.
Обязанности:
-
Разработка комплаенс - процедур (вендор Фродекс) и внутренних докуметов Банка по управлению комплаенс-риском.
-
Тестирование результатов доработки систем Банка и автоматизация бизнес-процессов в части санкционного комплаенса.
-
Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, попавших в автоматический отбор информационной системы АМЛ ( вендор Фродекс).
-
Осуществление анализа документов клиентов для подтверждения обоснованности или опровержения комплаенс- рисков.\
-
Осуществление проверок санкционного комплаенс , включая проверку контрагентов и транзакций на предмет соответствия внутренним политикам.
6.Контроль платежей в иностранной валюте на предмет совпадения с различными списками и принятие решения о допустимости проведения платежа.
-
Организация соблюдения требований законодательства по FATCA/CRS.
Требования
Опыт работы в области международного комплаенса – от 2-х лет;